原標題：正平路橋建設股份有限公司公告（系列）
??證券代碼：603843 證券簡稱：正平股份 公告編號：2022-052
??正平路橋建設股份有限公司
??關于調整公司2022年度
??日常關聯交易預計公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●是否需要提交股東大會審議：是
??●日常關聯交易對上市公司的影響：本次調整日常關聯交易預計不會對公司以及未來財務狀況、經營成果產生重大影響，對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
??一、日常關聯交易基本情況
??正平路橋建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2022年第一次定期會議、2022年年度股東大會審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，對自2022年年度股東大會召開之日（即2022年5月22日）至2022年年度股東大會召開之日期間公司及子公司與關聯方發生的日常關聯交易進行了預計，總金額不超過2,232.00萬元?，F因公司日常經營需要，擬調整公司2022年度日常關聯交易預計, 調整后預計總金額不超過人民幣5,250.00萬元。本次調整已經公司第三屆董事會第三十九次（臨時）會議審議通過，將提請公司股東大會審議批準，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
??獨立董事在本次議案提交董事會審議前發表了事前認可意見：公司調整2022年度日常關聯交易預計，符合公司目前實際生產經營需要，有利于保持公司及子公司經營業務穩定，降低經營成本，且遵循了公平、自愿、誠信的原則，沒有發生損害公司及公司股東利益的情況，符合公司和公司股東的長遠利益。同意將《關于調整公司2022年度日常關聯交易預計的議案》提交董事會審議。
??獨立董事發表獨立意見：本次調整符合公司的實際情況，調整后2022年度預計將發生的相關日常關聯交易屬于公司的正常業務范圍，是公司開展日常生產經營活動的需要，開展相關日常關聯交易符合相關法律、法規及規范性文件的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會在對有關議案進行審議時，關聯董事對該議案回避表決，表決程序符合有關法律法規的規定，我們對公司調整日常關聯交易預計事項表示同意。
??二、本次調整日常關聯交易預計金額和類別情況
??單位：萬元
??■
??三、關聯方基本情況與履約能力分析
??（一）關聯方及關聯關系介紹
??1、青海金陽光投資集團有限公司（以下簡稱“金陽光投資”）
??關聯關系：金生光持有金陽光投資70%股份；金生輝持有金陽光投資30%股份。
??主營業務：項目投資、投資管理、國內貿易、國際貿易，運輸信息咨詢服務，采購代理服務，商業運營管理，食品銷售；化妝品、日用百貨銷售。
??住所：青海省西寧市城中區長江路128號創新大廈8樓
??注冊資本：人民幣50,000.00萬元
??2、青海金陽光物業管理有限公司
??關聯關系：金陽光投資控股孫公司
??主營業務：物業管理等
??住所：西寧市城西區五四西路67號21層
??注冊資本：人民幣100.00萬元
??3、海東市平安驛文化旅游有限公司
??關聯關系：金陽光投資控股子公司
??主營業務：旅游資源開發和經營管理等
??住所：青海省海東市平安鎮張家寨村
??注冊資本：人民幣14,830.00萬元
??4、青海正平加西公路建設有限公司
??關聯關系：公司高級管理人員擔任加西項目公司董事
??主營業務：青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程政府和社會資本合作（PPP）JX-2標項目公路建設、管理、運營、維護。
??住所：青海省海東市互助縣威遠鎮北環路農畜產品交易市場17號樓6樓
??注冊資本：人民幣57,500.00萬元
??5、青海陸港物流有限公司
??關聯關系：金陽光投資全資孫公司
??主營業務：倉儲服務等
??住所：西寧經濟技術開發區八一東路11-1室
??注冊資本：人民幣15,000.00萬元
??6、青海金陽光現代農業發展有限公司
??關聯關系：金陽光投資控股孫公司
??主營業務：富硒農產品研發、種植、加工、銷售及物流配送等
??住所：青海省海東市平安區平安鎮張家寨村
??注冊資本：人民幣6,400.00萬元
??7、青海金陽光房地產開發有限公司
??關聯關系：公司持股5%以上股東青海金陽光投資集團有限公司（以下簡稱“金陽光投資”）全資子公司
??主營業務：房地產開發與經營等
??住所：西寧經濟技術開發區八一東路11號
??注冊資本：人民幣10,000.00萬元
??（二）關聯方履約能力分析
??公司及子公司的關聯方履約能力較強，至今為止未發生應付款項形成壞賬的情況，根據經驗和合理判斷，未來形成壞帳的可能性很小。
??四、定價原則及定價依據
??公司及子公司與關聯方發生的交易，均遵循公平、公正、合理原則，如國家有定價的，按照國家定價執行，國家沒有定價的按照市場公允價格執行。
??五、關聯交易目的和對上市公司的影響
??公司調整本次日常關聯交易預計是根據日常生產經營活動實際需要進行的合理估計。上述日常關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯股東的利益，不會對公司以及未來財務狀況、經營成果產生重大影響；上述日常關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司不會因此類交易而對關聯人形成主要依賴。
??特此公告。
??正平路橋建設股份有限公司董事會
??2022年10月20日
??證券代碼：603843 證券簡稱：正平股份 公告編號：2022-053
??正平路橋建設股份有限公司
??第三屆董事會第三十九次（臨時）
??會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??正平路橋建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十九次（臨時）會議通知已于2022年10月15日以專人送達方式向各位董事發出。會議采用現場結合通訊方式于2022年10月20日在公司10樓會議室召開，應到董事7人，實到董事7人，董事李建莉、李秉祥以通訊方式出席。會議由董事長金生光主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。
??二、董事會會議審議情況
??本次會議采用記名投票方式通過以下議案：
??（一）審議通過《關于調整公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。
??同意調整2022年5月22日至2022年年度股東大會召開之日期間公司及子公司與關聯方發生的日常關聯交易類別及金額，調整后預計總金額不超過人民幣5,250.00萬元。
??獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，公司董事會審計委員會亦發表了書面審核意見，均同意此事項。
??表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避3票，議案獲通過，同意提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。
??具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（）發布的公告。
??（二）審議通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲通過，同意召開2022年第二次臨時股東大會，召開時間為2022年11月6日，召開方式為現場、網絡相結合的方式。
??特此公告。
??正平路橋建設股份有限公司董事會
??2022年10月20日
??證券代碼：603843 證券簡稱：正平股份 公告編號：2022-055
??正平路橋建設股份有限公司
??關于召開2022年
??第二次臨時股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 股東大會召開日期：2022年11月6日
??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、 召開會議的基本情況
??(一) 股東大會類型和屆次
??2022年第二次臨時股東大會
??(二) 股東大會召集人：董事會
??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2022年11月6日 14點30分
??召開地點：青海省西寧市城西區五四西路67號10樓會議室
??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2022年11月6日
??至2022年11月6日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七) 涉及公開征集股東投票權
??無
??二、 會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、 各議案已披露的時間和披露媒體
??該議案已經公司第三屆董事會第三十九次（臨時）會議、第三屆監事會第二十次（臨時）會議審議通過，相關內容于2022年10月21日披露在上海證券交易所網站及指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。
??2、 特別決議議案：無
??3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1
??應回避表決的關聯股東名稱：金生光、金生輝、青海金陽光投資集團有限公司、李建莉、金飛梅、金飛菲、王生娟、馬金龍
??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
??三、 股東大會投票注意事項
??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、 會議出席對象
??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
??(三) 公司聘請的律師。
??(四) 其他人員
??五、 會議登記方法
??(一)個人股東親自出席會議的，應提供本人有效身份證復印件；委托代理人出席會議的，代理人應提供本人有效身份證復印件、委托人身份證復印件、授權委托書（見附件）。
??(二)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應提供本人有效身份證復印件、營業執照復印件（加蓋公章）、能證明具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應提供本人有效身份證復印件、法定代表人身份證復印件、能證明具有法定代表人資格的有效證明、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權委托書（見附件）。
??(三)異地股東通過傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）、（二）條規定的有效證件的復印件，登記時間同下。
??(四) 登記時間：2022年11月5日（9:00至11:00，14:00至16:00）
??六、 其他事項
??(一) 參加會議的股東請提前半小時到達會議現場
??(二) 聯系人：公司董事會辦公室程先生
??電話：0971-8588071 傳真：0971-8580075
??(三) 聯系地址：青海省西寧市城西區五四西路67號
??特此公告。
??正平路橋建設股份有限公司董事會
??2022年10月21日
??附件1：授權委托書
??● 報備文件
??提議召開本次股東大會的董事會決議
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??正平路橋建設股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月6日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
??委托人持普通股數：
??委托人持優先股數：
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
??委托人身份證號： 受托人身份證號：
??委托日期： 年 月 日
??備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
??證券代碼：603843 證券簡稱：正平股份 公告編號：2022-054
??正平路橋建設股份有限公司
??第三屆監事會第二十次（臨時）
??會議決議公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、監事會會議召開情況
??正平路橋建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十次（臨時）會議通知已于2022年10月15日以專人送達方式向各位監事發出，會議采用通訊方式于2022年10月20日召開，應到監事3人，實到監事3人，董事會秘書列席此次會議，會議由監事會主席史貴章主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》等有關規定。
??二、監事會會議審議情況
??本次會議采用記名投票方式審議通過《關于調整公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。
??同意調整2022年5月22日至2022年年度股東大會召開之日期間公司及子公司與關聯方發生的日常關聯交易類別及金額，調整后預計總金額不超過人民幣5,250.00萬元。
??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲通過，同意提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。
??具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（）發布的公告。
??特此公告。
??正平路橋建設股份有限公司監事會
??2022年10月20日
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